本报告编制按照上海证券交易所《关于加强上市公司承担社会责任工作通知》及《上海证券

  （四）产品质量服务的品质“两手抓”，不断的提高消费者满意度 ............... 14

  （一）积极开展清洁生产研发，加大清洁生产技术转化推广应用 ............ 21

  （一）普及电梯知识进社区校园，提升市民安全乘梯意识 .................. 23

  （二）热心公益回报社会，支持慈善、教育、环保、体育事业 .............. 24

  广州广日股份有限公司（证券简称：广日股份，证券代码：600894，以下简

  称“公司”）于 2012 年 8 月由广州钢铁股份有限公司（以下简称：“广钢股份”）

  更名而成，是广州广日集团有限公司（以下简称“广日集团”）控股 56.52%的 A

  公司前身为广钢股份，1993 年 12 月 6 日经批准由广州钢铁有限公司改组设

  立，1994 年 1 月 1 日起按股份制运作。1996 年 2 月 28 日，经中国证监会批准，

  公司发行社会公众股 A 股 4313.7 万股，每股发行价 3.60 元，这次发行的股票于

  1996 年 3 月 28 日在上海证券交易所挂牌交易。后经多次资本公积金转增股本、

  总股本为 762,409,623 元。2012 年 7 月，公司完成了与广日集团的重大资产重

  组及向维亚通用、花都通用、南头科技合计发行 26,108,701 股股份及购买相关

  资产，广日集团持有公司总股本的 60.13%，成为公司的控制股权的人，公司成功转

  业。通过本次重大资产重组，公司的股东结构、资产、业务等均发生了彻底改变，

  公司业绩显著改善，盈利能力增强，具备较强的可持续发展能力。2012 年 8 月 1

  日，企业名称变更为广州广日股份有限公司。2014 年 5 月，公司完成非公开发

  行股票工作，共 9 家特定投资者以货币资金认购，合计发行股份数为 71,428,571

  基地，具备辐射华南、华东、华北、西部的全国性生产能力。并通过运用互联网、

  4.0 和中国人机一体化智能系统 2025 理念，通过整合先进的技术、设备，打造智能制造工厂，

  管理活动的开展，截至 2015 年 12 月 31 日收盘，公司当日股价为 19.99 元，市

  值为 176.55 亿元，对比 2014 年底增长 55.56%。期间，伴随股市的起伏及公司

  为资本市场和投资者所认同，公司股票价格在 6 月 30 日最高攀升至 31.12 元，市值

  达到约 267.61 亿，对比 2014 年底增长 142.18%，显示出公司在产业经营与市值

  管理两方面所取得的较大成效。2015 年公司继续入选中证 500 指数、上证治理

  术关联、工艺关联的方面出发，紧紧抓住工业 4.0 发展的新机遇，通过内部发掘

  以“专注城市装备、引领现代优质生活”为指导，发挥装备制造产业优势，缔造城

  以核心价值观统领企业管理工作和员工行为规范，形成有责任心、进取心、事业心、

  集了 1 次股东大会，审议通过了《2014 年年度董事会工作报告》、《2014 年年度

  监事会工作报告》、 2014 年年度报告》全文及摘要、 2014 年年度财务决算报告》、

  《2015 年财务预算方案》、《2014 年年度利润分配预案》等议案 10 项，均有见证

  2015 年，公司依照法定程序共召开董事会议 6 次，其中以现场形式召开 4

  次，以通讯表决的形式召开 2 次，审议通过了《2014 年年度报告》等四次定期

  松兴电气有限公司改制后拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》、《关

  2015 年，第七届董事会下设的各个专门委员会认真履行职责，就定期报告、

  审计委员会 2014 年年度履职报告、2014 年年度及 2015 年半年度募集资金存放

  与实际使用情况专项报告、提名公司董事、副总经理、实施 2014 年度员工激励

  计划、公司高管 2014 年年度考核与薪酬标准、2015 年公司发展的策略等事项进行

  4 次，审议议案 9 项；提名委员会召开会议 2 次，审议议案 2 项；薪酬与考核委

  员会召开会议 2 次，审议议案 2 项；战略委员会召开会议 1 次，审议议案 1 项。

  2014 年度，公司监事会按照中国证监会的有关法律法规，本着对全体股东负责的

  开 4 次会议，审议议案 9 项，并列席了年度股东大会、临时股东大会和董事会会

  2015 年，公司董事会依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，

  结合公司真实的情况，共组织修订或新增制度 66 个（这中间还包括：《股东大会议事规

  则》、《招投标管理制度》、《总经理工作细则》、《工程建设项目管理制度》等），分别

  报经股东大会（1 个）、董事会（8 个）、党政联席会议（4 个）和总经理办公会

  议（53 个）审议后在 2015 年 5 月颁布实施，加强完善了公司的内控体系；同

  公司组织实施了对本部及下属 9 家子公司 2014 年年度内部控制评价工作，

  同时委托立信会计师事务所 （特殊普通合伙）实施 2014 年年度内部控制审计工

  或重要的内控缺陷。公司本部及下属 9 家子公司在 2015 年 3 月均完成了内控完

  公司内审部门组织实施了对公司 2014 年年报、2015 年第一至三季度季报信

  息的审核工作；组织实施了对下属 4 家子公司及其分（子）公司 2014-2015 年财

  2 家子公司原总经理任职期间经济责任和财务收支的审计工作；组织实施了对华

  公司制定了《利益冲突申报制度》、《反舞弊管理制度》、《员工就业规则》、《员

  工行为规范管理办法》等制度，规范了员工职业道德和行为规范。2015 年，公

  东大会为公司最高权力机构，并保证所有股东同股同权，能平等享受其合法权益，

  2015 年公司陆续召开六次董事会议、四次监事会议，一次股东大会，审议公司

  2015 年，公司贯彻《关于开展 2015 广东上市公司投资者关系管理月活动的

  通知》（广东证监〔2015〕31 号）、《关于开展“公平在身边”投资者保护专项活

  动宣传工作的通知》（广东证监〔2015〕41 号）、《关于启用证券期货纠纷互联网

  处理系统有关事项的通知》（广东证监〔2015〕111 号）及《关于开展辖区资本

  市场诚信建设宣传活动的通知》（广东证监〔2015〕109 号）等相关文件的要求，

  动的各项工作。在 2015 年 6-7 月股市异常波动期间，公司积极做出响应中国上市公

  计划》。公司依据《广东辖区上市公司投资者涉及证券市场投诉处理工作指引》，

  话、上证 e 互动及投资者关系互动平台积极回答投资者提问，其中 e 互动平台回

  答 62 条，投资者关系互动平台回答 91 条，董秘接待日回答 60 条。同时，公司

  2015 年公司合计举办了 7 次投资者现场交流会，除就定期报告和投入资金的人进行业

  绩解读外，还重点针对公司 2015 年向智能制造方向拓展的公司战略进行了专项

  交流和推介，加上接受日常投资者调研访问，累计接待投资者超过 150 余人次。

  财务风险，降低债权人权益风险的策略。公司同时重视对债权人合法权益的保护，

  员工与企业一同成长的理念，努力营造高效、进取、和谐的工作氛围和企业文化，

  进“职工圆梦提素”工作，共有 88 名一线员工完成在职大专、本科学习；组织

  开展职工职业技能竞赛，共有 100 名员工报上自己的姓名去参加维修电工、电梯安装、汽车驾

  驶等项目竞赛，69 人取得技术等级证书；持续开展“广日管理学堂”培训学习

  教师队伍，使培训教育力量不断充实。2015 年全公司共组织的员工培训达 12056

  理类、专业方面技术类、技能类晋升通道，通过建立技能评定体系和配套的晋升政策，

  司被评为 AAA 级劳动关系和谐企业、广东省“模范职工之家”，广州广日电气设

  备有限公司被评为 AAA 级劳动关系和谐企业，广州广日物流有限公司、广州塞维

  图表 12 劳动关系和谐企业 AAA 级 图表 13 广东省模范职工之家

  广日电梯在 2015 年，实行供应商签订《广日电梯供应商 CSR 行为准则承诺

  2015 年，对供应商人员进行的培训合计 304 场次，8887 人次。内容有“月度

  安全培训”、“安全事故案例分析”、“设备使用维修保养培训”“包装工艺培训”、

  “驾驶员普法培训”等培训课程，逐步的提升公司运输服务质量和司机安全意识。

  广日电梯于 2014 年建立富有广日特色的 G+供应商管理体系，进一步完善公

  的建设，发展核心经销商。在全国设立分公司 22 家，服务中心 7 家，二级服务

  支持为最终顾客提供整体解决方案，形成以“市场导向”为特色的市场营销活动，

  络和销售网络，覆盖全国，成功开发一批国内外经销商、代理商资源：扬州本云、

  广东精讯、佛山鑫义、余姚市金叶、重庆丰琦、大泰光电、德国 Ropag、美国 ECO、

  送中心，基地占地总面积接近 26 万平方米。物流业务辐射全国，在北京、沈阳、

  天津、长春、西安、济南、太原、重庆、成都等超过 23 个大、中型城市均设立

  网络，涵盖厂内售前到售后的所有环节，客户服务中心为顾客提供 7×24 全天候

  为实现广日原厂服务快速响应的要求，截止到 2015 年底，广日电梯全国工

  程服务网络已有 22 个分公司、67 个维保站点、7 个区域服务中心，除了西藏、

  新疆、台湾等省份，广日工程服务网络已覆盖了全国的 22 个省 4 个直辖市及 3

  化建设服务网络，战略合作客户个数从 2012 年的 12 家发展到 2015 年的 24 家，

  保节能的 LED 产品已入选政府节能采购清单目录，成为路政及市政部门优先选用

  伙伴。2015 年，新增了 7 家长期合作的市场客户，逐步提升了公司的市场知

  程序》、《顾客满意方案管理规定》等文件进行满意度测量，并专人专岗跟进顾客

  满意度调查的最终结果，实施闭环管理，使成果得到落实与改进。2015 年邀请第三方

  安规认证系统(CE、UL 等))，使公司在产品质量、技术、环保、安全、管理等方

  汽车行业质量管理体系认证，获得由德国莱茵 TUV 颁发的 TS 认证证书。同时, 引

  入 APQP&CP（即“先期产品质量管理和控制计划”）概念从产品设计之初就开始

  艺设计之时，采取先期预防措施，杜绝不符合的发生。建立和维持 ISO/TS 16949

  汽车行业质量管理体系，运行“五大质量工具”（即 APQP、PPAP、SPC、MSA、

  FMEA），以及质量成本管理的思想，在原有的质量管理基础上采用质量管理技术

  高工作质量和效率。2015 年度客户质量不良投诉立即处理完成率达到 100%，公

  年初广日股份与下属 9 家企业主要负责人签订了包含安全生产在内的《二 O

  一五年度“五项工作”责任书》，发布《广州广日股份有限公司 2015 年安全生产

  梯分别获得由委员会及石楼镇人民政府颁发的“番禺区石楼镇二 O 一五年

  在 2015 年，广日股份较往年更积极开展各项安全文化交流活动。6 月 9 日

  流。6 月“安全生产月”组织各企业参加 16 日广州市安全生产宣传服务咨询日

  和 11 日石楼镇安全生产宣传服务咨询日，另安全管理人员撰写论文在 6 月 30

  日参加广州市安全生产协会研讨会获二等奖。9 月 17 日 3 人参加石楼镇安全主

  作。9 月 18 日组织各企业至职业卫生管理示范单位——广日电梯开展职业卫生

  管理经验交流。11 月 19 日组织广日电梯至日立电梯广州东塔项目开展电梯安装

  下属各企业同样也开展了丰富的安全文化交流活动，其中广日电气 7 月 24

  日参加石楼镇 2015 年“安全生产月”系列活动之新《安全生产法》知识问答竞

  赛获优秀奖；广日电梯 9 月 22 日协助 CCTV10 完成《原来如此》电梯维保及安全

  使用节目拍摄并于 11 月播出，9 月 23 日协助《广东安全生产》杂志社完成《广

  用安全 日就月将》班组安全生产掇影并于 10 月号上半月刊登；日立电梯 12 月

  7 日邀请广州市安全生产协会俞述西会长对网络工厂安全生产责任人进行新《安

  产审核，企业员工的素质也有较大的提升，员工的工作操作环境也有较大的改善。

  通过方案的实施，很大程度上减少了资源的消耗，使公司管理层发现了生产过程、

  广日电梯的产品研发一直秉承绿色环保的理念，在所生产的 MAX、ESW、GVH

  各系列电梯和 GreenMin 系列扶梯产品中大范围的应用了多项环保技术和产品。包括

  32 位高速微机一体化控制技术、永磁同步技术、小机房设计技术、永磁同步门

  自行生产的 LED 产品，实行“低碳我先行”的理念。积极推动 LED 照明产品的

  发“用车协同作业平台”功能，建立 GPS 智能中心平台，对运输各环节进行实时

  跟踪、有效控制与全程管理，实现最有效的配置，减少空驶率和无谓的能源消耗，

  广日电气在 2015 年积极开展生产改造，采用数控转塔冲床和激光切割机，

  家环保要求。部分喷涂板件上，公司采用环保水性漆，含 VOC 量极低，减少对环

  图表 22 广州市 2015 年度清洁生产优秀企业 图表 23 广东省清洁生产企业

  贫困地区，积极开展职工志愿者活动，支持体育和环保事业。2015 年在履行社

  广日电梯组织 10 多名志愿者，分别于 6 月 26 日在中山大学北校区和 12 月

  17 日在石楼镇岳溪小学内举行电梯安全知识进校园活动，以丰富多样的活动形

  航点，分别于 4 月 18 日在湖南、7 月 4 日在河南、9 月 17 日在广州市荔湾区上

  9 月 11 日，广日电梯在其广州质量教育社会实践基地接待了 50 多人市民参

  图表 25 电梯安全知识宣传进小区（一） 图表 26 电梯安全知识宣传进小区（二）

  及塞维拉公司共向广东省扶贫基金会毛坡村扶贫基金捐款 600,000 元；广日电

  村教育基金、广东省教育基金会、广州市慈善项目推介会捐款 56839.34 元，实

  在关注方面，广日电梯在 11 月 22 日组织 100 多名志愿者协办广州

  市第十一届特殊儿童运动会，并捐赠 30,000 元善款，帮助 300 多名地中海贫血

  广日物业在 5 月分别赞助石楼镇大岭村、岳溪村幼儿园 “六一”儿童节活动，

  图表 27 协办广州市第十一届特殊儿童运动会 图表 28 与特殊儿童交流

  在支持体育事业上，广日股份 11 月 27 日组织本部及下属各企业共 197 人参

  在内合共投入 27,935.6 元；广日电气 11 月 30 日组织公司志愿者参加“益动广

  共 140 多人参加以“青春阳光广日人，绿色环保中国梦”为主题的团员、志愿者

  证券之星估值分析提示广日股份盈利能力平平，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

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